一个90后的农村小伙儿注册公司仅两年，就接连购入豪车和房产，是什么生意让他一夜暴富？日前，真相终于被揭开。

　　近日，辽宁省朝阳市公安局北塔分局成功破获系列电信网络诈骗案，依法抓获涉案人员50余名，及时止付、冻结银行账户61个，涉案金额4000余万元。

　　跟着“老师”买期货——

　　22万元血本无归

　　3月20日，受害人李玉华（化名）急匆匆地来到北塔分局报案称，自己因轻信网友、购买期货，被人骗走了22万元。

　　原来，2019年5月底，李玉华被一名网友拉进一个炒股QQ群。群里人很多，每天都有“专业老师”在群里发一些关于炒股的经验和技巧，给大家推荐买什么股票能赚钱。有人开始跟着买，经常在群里晒一些赚钱的截图。李玉华说，起初她还半信半疑，但看到不断有人因跟随“老师”投资赚了钱，时间久了，便也动了心。再加上那名网友隔三差五进行劝说，李玉华决定试试。

　　谨慎起见，她打开那名网友发送过来的投资软件后，先往里存了100元钱，随后立即提现。确认钱确实可以被提出来后，她便彻底放下了戒心。

　　“他推荐我买期货，我对期货并不了解，最开始只投了大约4万块钱，没想到很快就开始赚钱了。我就开始越投越多，陆陆续续投了20多笔，一共20多万元。”李玉华回忆说，在此期间，她有赚有赔，赔的时候较多，她一度以为是自己运气不好。直到去年年底，她才发觉事情可能并不像自己想的那么简单。

　　“那次我投了5000元，从软件上看我是赚钱了，可我发现根本无法提现，而且页面很快就不能再登录了。”李玉华慌了神，决定向公安机关报案。

　　警方抽丝剥茧——

　　诈骗团伙浮出水面

　　案发后，北塔分局第一时间抽调精干警力成立专案组，全力展开案件侦办。民警不舍昼夜、连续作战，很快一个以“老金家”为首的流动资金链浮出水面。

　　在这条流动资金链的背后，到底有多少人涉案，又是谁在幕后操控着一切，仍然不得而知。

　　只要是犯罪，就一定会留下破绽。专案组民警迎难而上，将全部目光都集中到一栋位于某市的写字楼。6月初，专案组民警赶赴该市，经大量暗中摸排走访，很快掌握到了最新线索。

　　民警发现，之前锁定的目标只是一家二级代理商，处于这个犯罪链条的末端。代理商雇佣大量人员，通过在聊天软件上添加网友，打感情牌培养关系，在获得信任后，向对方推荐所谓的投资产品，从中赚取手续费。

　　李玉华所在的投资QQ群，其实是被代理公司精心布局设计过的，里面“潜伏”着代理公司“员工”。这些人有的扮演老师传授经验，有的装作普通网友假装投资带气氛，各有分工，十分专业。一群人的卖力表演，只为让更多受害人信以为真。

　　那么，这些代理公司的“金主”又是谁？

　　快速发家——

　　打工仔“创业”变身大老板

　　专案组梳理信息发现，嫌疑人金某来自一个普通的农村家庭，他与双胞胎兄弟拥有3台豪车和两套房产，平时出手十分阔绰。金某在该市创业仅两年多，名下已经注册了多家公司，具备独立的财务、客服、风控及技术部门。从表面上看，他名下的公司跟一般的正规公司没有区别，只不过，“客户”所投入的钱财都被他暗中操控在了自己的手中。

　　6月20日，一场抓捕行动悄然展开，民警同时在5个窝点周边秘密布控，一举抓获涉案人员50余名，当场扣押电脑、财务账单、车辆、“话术单”等大量涉案物品。目前，10名主要涉案人员已被检察机关批准逮捕。
温州刑事辩护律师 温州刑事律师 温州刑辩律师 吴合布律师