全国最大地下钱庄案 涉案金额4000多亿元
来源：中国警察网 作者：whblawyer 时间：2015-11-24
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作为公安部打击地下钱庄集中行动的突出战果，此案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
数千亿资金通过地下钱庄流向境外，不仅给我国金融秩序造成冲击，还给我国经济安全和国家安全带来巨大负面影响。令人震惊的是，由于相关监管部门的缺位，地下钱庄不但沦为一些贪腐资金的“洗白工具”，更成为一些不法分子大肆骗取国家政府奖励、出口退税等各类犯罪活动的“帮凶”。
虚设数十家境外公司，密架“洗钱通道”
“义乌宇富物流公司”——看到这个名字，绝大多数人会认为这是一家开在浙江省义乌市的公司。但事实上，这是义乌人赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一。
2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。初步核查，转移资金规模数千亿元之巨，符合地下钱庄的特征。
这一线索立即引起公安部高度重视。公安部要求浙江方面全力侦办此案，务必将犯罪团伙一网打尽。2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9•16”专案。
然而，这起案件并非一起普通的地下钱庄案。“犯罪分子操作手法非常少见，交易量特别庞大，破案过程几经周折。”“9•16”专案组主要成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者。
“光交易流水就多达130多万条，汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张纸，叠起来有3米多高。”张辉坦言，这些海量的数据就像是“打乱的一副牌”，这其中迷雾重重，民警要做的就是抽丝剥茧，揭开犯罪团伙的神秘面纱。
在困难面前，专案组民警没有退却。他们围绕重点人员和资金账户，一方面依靠大数据系统进行分析研判，一方面对案件从外围展开调查。侦破过程中，专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家，全程培训专业知识，分析资金流向。
这是一场智慧与毅力的鏖战。两个月的时间里，专案组30多名民警没有放过一天假。功夫不负有心人。经过扩线经营，专案组终于从外围调查中找到了破绽。
经查，2013年1月以来，赵某宜在香港注册成立义乌宇富物流有限公司等数十家公司，并同步开通了NRA账户。“这些公司并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说。
持续深入调查下，依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视野，如蛛网般纵横交织的犯罪网络浮出水面。
2014年12月15日，收网时机成熟，在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下，浙江、广东等7省公安机关联合出击，一举摧毁了这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国。
温州刑事辩护律师 温州刑事律师 吴合布律师
数千亿资金通过地下钱庄流向境外，不仅给我国金融秩序造成冲击，还给我国经济安全和国家安全带来巨大负面影响。令人震惊的是，由于相关监管部门的缺位，地下钱庄不但沦为一些贪腐资金的“洗白工具”，更成为一些不法分子大肆骗取国家政府奖励、出口退税等各类犯罪活动的“帮凶”。
虚设数十家境外公司，密架“洗钱通道”
“义乌宇富物流公司”——看到这个名字，绝大多数人会认为这是一家开在浙江省义乌市的公司。但事实上，这是义乌人赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一。
2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。初步核查，转移资金规模数千亿元之巨，符合地下钱庄的特征。
这一线索立即引起公安部高度重视。公安部要求浙江方面全力侦办此案，务必将犯罪团伙一网打尽。2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9•16”专案。
然而，这起案件并非一起普通的地下钱庄案。“犯罪分子操作手法非常少见，交易量特别庞大，破案过程几经周折。”“9•16”专案组主要成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者。
“光交易流水就多达130多万条，汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张纸，叠起来有3米多高。”张辉坦言，这些海量的数据就像是“打乱的一副牌”，这其中迷雾重重，民警要做的就是抽丝剥茧，揭开犯罪团伙的神秘面纱。
在困难面前，专案组民警没有退却。他们围绕重点人员和资金账户，一方面依靠大数据系统进行分析研判，一方面对案件从外围展开调查。侦破过程中，专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家，全程培训专业知识，分析资金流向。
这是一场智慧与毅力的鏖战。两个月的时间里，专案组30多名民警没有放过一天假。功夫不负有心人。经过扩线经营，专案组终于从外围调查中找到了破绽。
经查，2013年1月以来，赵某宜在香港注册成立义乌宇富物流有限公司等数十家公司，并同步开通了NRA账户。“这些公司并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说。
持续深入调查下，依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视野，如蛛网般纵横交织的犯罪网络浮出水面。
2014年12月15日，收网时机成熟，在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下，浙江、广东等7省公安机关联合出击，一举摧毁了这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国。
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